多大的流水被认定洗钱(银行卡 冻结 网赌 7天 解冻)CLO

圈友一起“躺赚”，一步步沦落犯罪分子“同伙”

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在小枫一案中，不法拥有银行卡数百张，涉及到我市金融机构十余家，一方面检查官协同公安机关筹办警察运用反诈服务平台检索涉案银行卡帐户的报警信息，并联络受害人核查上当受骗资产。另一方面检查官依据其给予的信息和公安机关扣留到的银行卡，到每个金融机构读取帐户信息和流水账单。核查，小枫拥有的数百张银行卡在事发期内均具有电子支付作用，其售出的银行卡中，有三个帐户已被作为电信诈骗，涉案额度近48万余元。

2021年12月，溧阳市人民法院觉得小枫的个人行为与此同时触及了协助信息互联网犯罪活动罪和防碍信用卡使用罪，牵连犯择一大罪惩罚，最后以因涉嫌防碍信用卡使用罪对小枫立案侦查，并融合嫌疑人挑明、认罪认罚等实际情况，检察系统明确提出了明确刑定罪量刑提议，人民法院经审判，采取了检察系统的定罪量刑提议，依规做出宣判。