饭店财务报表(金陵饭店财务报表)

1.编制了内部控制自我评价工作计划，根据公司经营情况、业务流程、环境变化等，确定了《公司内部控制缺陷评价标准》，包括定性标准和定量标准。

2.检查内控缺陷整改效果对评价确定的内控缺陷，提出《公司内控缺陷整改建议》，向内部控制规范实施领导小组、工作小组及相关责任单位通报；与内部控制规范实施工作小组共同研究制定整改方案，编制《公司内控缺陷整改任务单》，并严格检查整改落实情况。

3.公司内部控制缺陷的整改情况对于报告期内发现的一般缺陷，公司采取了针对性的整改措施。公司在《公司章程》中建立了防止大股东占用上市公司资金的占用即冻结机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还所侵占公司资产。

4.公司建立了有效的风险评估过程，以识别和应对公司可能遇到的各种风险。

1.内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司积极引导员工牢固树立诚信、责任、求实的观念，将永不满足和创新、创造精神放在企业文化建设的重要位置。

2.人力资源政策和人才体系建设，将对员工队伍的稳定性产生一定影响。全部整改完毕。为了实现公司的发展战略，公司着力强化企业文化建设，培育以人为本，追求卓越的核心价值观和社会责任感，提升职工更高文明程度，推进企业文化软实力向企业生产力转变，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神。

3.因为这个工具，整个公司的数据架构都可以变得规范，下一步就是构建企业的大数据平台了。加强内控规范实施工作的组织领导，健全了公司内部控制规范实施领导小组、工作小组、评价小组。

1.建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；。行政管理内控制度保证了公司及分、子公司运作的有序进行，确保了各项工作有章可循、管理有序，形成了规范的经营管理体系。公司人力资源政策公司建立了涵盖招聘、培训、薪酬、考核、奖惩、晋升等方面的人力资源管理制度，系统实施了人力资源的规划、开发与培训，为管理人员和员工设计了适合其自身特点的职业生涯规划，将道德素养和专业能力作为选拔和聘用的重要标准，建立了科学的人才培养、引进和激励机制，构筑了高素质、专业化、创新性的人才平台。

2.董事长：李建伟金陵饭店股份有限公司2012年3月21日21。爱企业、珍惜品牌、诚实守信、注重管理和服务细节的企业文化，诚信、团结、专业、创新的企业精神深入人心，成为贯穿企业经营发展的灵魂，保证了企业的和谐、永续发展。