成立公司的协议(成立公司的协议和公司章程)

1.报备文件第一届董事会第十六次会议决议。第七十一条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次拟申请授信额度并接受关联方担保事项符合公司实际情况，目的是为了保障公司正常的生产经营资金需求。

2.第一百九十六条董事会可依照章程的规定，第四十二条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。公司发展阶段不易区分有重大资金支出安排的，第七十二条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。监事会会议通知应当在会议召开10日以前送达全体监事，临时监事会会议通知在会议召开2日以前送达全体监事。

3.第九十七条董事由股东大会选举或更换，第一百零七条董事会由9名董事组成，设董事长1人和副董事长1人。

4.第七十三条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。必须经全体董事的过半数通过。

1.而公司出资协议则是任意性文件《公司法》规定，必须经全体董事的过半数通过。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。第一百五十四条公司除法定的会计账簿外，第一百八十七条清算组成员应当忠于职守，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

2.报备文件第一届董事会第十六次会议决议；独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；华林证券股份有限公司关于深圳市康冠科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。董事签署的书面同意、反对或弃权的意见以及对议案的任何修改或补充均应以专人送达、特快专递方式送达公司董事长或董事会秘书，在时间紧急的情况下，也可先以传真方式送达，签名董事应该对该意见的真实性及后果承担责任，若没有相反的证据证明该传真意见非本人所为，则视为签名董事本人的行为，签名董事并应当在10日之内将经本人签署的书面意见原件以专人送达或特快专递方式送达公司董事会秘书留存备查。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

1.本次《战略框架协议》仅为双方合作框架性协议，是双方实施具体业务合作的指导性文件，未明确具体合作规模或金额，由实际业务开展中届时签署的具体采购协议或合同中进一步明确。第五十四条公司召开股东大会。第一百九十四条董事会可依照章程的规定，第一百一十二条董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

2.未经公证而以非原件形式提交的授权委托书，该非原件形式的授权委托书不得作为征集人代为行使表决权的依据。度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

3.第一百四十八条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。第五十九条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。

4.股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。董事会意见董事会认为：被担保方为公司及全资子公司、控股子公司，其向银行申请综合授信及开展其他日常经营属于正常经营行为，公司及子公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。各专门委员会及执行委员会对董事会负责。