航天科工财务有限责任公司(航天科工财务有限责任公司招聘)

1.强调投资团队的整体合作意识，明确各项证券投资业务的主要负责人，负责所在业务领域的研究、协调，并享有授权范围内的决策权限。为加强网络信息安全风险管控，科工财务公司成立了独立的网络安全与信息化部，明确网信部负责公司数字化企业发展规划、总体架构等纲领性文件的编制，信息化项目立项、实施、监理、验收、后评估等工作，公司机房、网络、主机、灾难备份等基础环境的建设及管理，负责公司网络信息安全管理，制定并执行信息安全相关策略，组织开展信息安全风险评估、等级保护测评、上线前安全测试等，负责公司信息化运维管理工作，实现科工财务公司信息技术应用的标准化，增强信息系统对业务的支持，查找薄弱环节和风险隐患，避免系统数据管理出现的操作风险。

2.独立董事的独立意见公司编制的《贵州航天电器股份有限公司2021年度涉及航天科工财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》与公司提供的2021年度财务报表及相关资料内容相符，与公司和财务公司之间关联交易的实际情况相一致。㈣内部控制总体评价科工财务公司的内部控制制度是完善的，科工财务公司根据各项业务的不同特点制定不同的风险控制制度、操作流程和风险防范措施等，各部门责任分离、相互监督，对各种风险进行预测、评估和控制。

1.在符合监管要求并严控风险前提下，通过合理配置和运作资金，努力提高资金收益水平。

2.公司已制定在科工财务公司存款的风险处置预案，以进一步保证公司在科工财务公司存款的安全性。财务公司制定了《信贷担保管理办法》、《商业汇票贴现业务管理办法》、《商业汇票承兑业务管理办法》、《电子商业承兑汇票保贴业务管理办法》等制度，规范财务公司各类信贷业务操作流程。在资金管理方面较好的控制了资金流转风险；在信贷业务方面建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。

3.航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇二二年三月三十一日7。金融合作协议的执行情况2021年7月，公司与科工财务公司续签《金融合作协议》，授信业务包括不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。公司制定了一系列的内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规程。

4.科工财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了公司组织结构。总经理：负责执行科工财务公司董事会决策；制定科工财务公司的具体规章；负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施；负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行。

1.贷款调查评估人员负责贷款调查评估，承担调查失误和评估失准的责任。并提出各项建议和改进措施。

2.公司已根据《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》和相关预案对科工财务公司组织架构、经营情况等基本情况及开展金融业务的风险进行了评估。信贷客户经理负责监督贷款资金使用，监控借款单位信用状况变化，及时发现、报告风险预警信息，进行风险预警信号提示工作，科工财务公司治理结构健全，责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。

3.财务公司董事会负责公司的重大决策，作为集团公司金融服务平台，公司始终以支持集团公司产业发展为己任，以提高资金运行效率为核心，充分发挥资金集中、资金结算、资金监控和金融服务四大平台功能，在不断推动集团公司转型升级，实现自身业务不断拓展。通过规范资金账户管控、对合作同业机构有效授信、将风控嵌入资金业务流程等，科工财务公司将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管，并禁止将财务章带出单位使用。