公司利润分配(公司利润分配方案)

1.深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2022年4月11日。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

3.公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。为了公司未来业务发展，公司在研发投入、研发配套设施建设以及技术人员储备等方面需不断增加资金投入。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

4.内容真实、准确、完整。表决结果：同意8票；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并将另行公告具体调整情况。公司利润分配预案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。

5.公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，也有可能面临亏损的风险。

6.公司不得超出核定的业务范围经营其他业务。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股。

1.公司产品涵盖了原料药、抗肿瘤注射剂、肿瘤辅助用药、造影剂、血液病、心血管用药等项目，并包括10个一类创新药项目和一个改良型新药。

2.同意公司按照相关议案确定的内容对部分闲置自有资金进行证券投资。

3.本年度现金分红比例低于30%，主要原因为：目前公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段，结合公司战略发展规划、公司所处行业特点、发展阶段及经营模式及公司未来的资金需求等因素，公司需要投入大量资金用于项目研发、相关经营配套设施建设等，有利于提升公司研发实力与核心竞争力。药物研发具有高科技、高投入、长周期、高风险等行业特点。该利润分配预案有利于公司更好地运用留存收益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。

4.表决结果：同意8票；公司始终专注于主业经营，上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

5.000万元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用。相关风险提示本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

1.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。2021年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.表决结果：同意7票；公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司最近十二个月现金管理情况截至2021年末，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况单位：万元特此公告。我们同意公司按照相关议案确定的内容对部分闲置自有资金进行现金管理。

3.风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分闲置自有资金进行证券投资。本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，目前公司处于相对快速发展阶段，根据公司的战略规划安排，需要投入资金用于创新药、复杂注射剂等产品研发、相关经营配套设施的建设及补充运营流动资金。

4.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，并将另行公告具体调整情况。