建筑业老项目备案说明(建设局备案)

1.存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。建筑施工作业主要在露天、高空作业，面临建筑施工作业的固有危险，如设备失灵、土方塌陷、工业意外、火灾及爆炸风险；加之技术、操作问题，施工环境存在一定的危险性，可能出现人身伤害、业务中断、财产及设备损坏、污染及环境破坏事故，从而有可能影响工期、损害标的公司的信誉或给标的公司造成经济损失。

2.公司及相关子公司每年按规定享受研发费用加计扣除的税收优惠。公司以冰箱注塑产品为基础，通过调整优化生产工艺。控股股东、实际控制人单次用于增持的资金总额不低于最近一个会计年度从公司获得的现金分红税后金额的10%，单一会计年度内累计增持股份资金总额不超过最近一个会计年度从公司获得的现金分红税后金额的40%，累计增持股份数量不超过本次增持前公司股份总数的2%。

3.公司的总股本和净资产将大幅增加，而集资金投资项目从实施到产生预期效益需要一定的周期，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，存在股东即期回报被摊薄的风险。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。截至本招股说明书摘要签署日，公司共有8份正在履行的采购合同。

1.本次交易构成关联交易关于本次交易构成关联交易的分析本次重组交易对方为建工控股，建工控股为上市公司的控股股东。

2.采购合同基于发行人及其子公司与主要供应商之间交易，主要以框架合同加具体订单的方式进行，本节采购合同是指截至本招股说明书摘要签署日，发行人正在履行预计年度采购金额1，000万元以上的框架合同。选用前述方式时不能导致公司股权分布不满足上市条件。2011年11月1日，广东省工商局出具《核准变更登记通知书》（粤核变通内字[2011]第号），核准上述事项的变更。

3.除了工程总承包外，建工集团各子公司还以市场化形式获得分包业务，获得工程收入。

4.曾兼任内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事、大连棒岛海产股份有限公司独立董事，现兼任北京墨迹风云科技股份有限公司独立董事。

5.同业竞争和关联交易情况同业竞争情况截至本招股说明书摘要签署日，发行人实际控制人时乾中及其直系亲属控制的企业为华根商业和华时学校，未与公司经营相同或相似的业务，不存在同业竞争情形。扩招股说明书摘要大与下游客户的合作范围，增强客户黏性。

6.曾兼任安徽聚捷汽车电子有限公司分公司负责人。上市公司股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。时乾中仍为公司控股股东和实际控制人，对公司经营决策具有较大影响力。

1.公司本次重组拟购买的标的资产权属清晰，有利于提高公司的持续盈利能力，增强市场抗风险能力，有利于公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。在定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次集配套资金的股票发行价格将做相应调整。

2.监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。产品、注塑产品和组件部装产品等，其中主导产品为冰箱门封。本次重组的标的资产为广东省建筑工程集团有限公司（以下简称建工集团）100%股权（以下简称标的资产）。

3.公司单次回购股份数量不超过当次股份回购方案实施前公司股份总数的2%。

4.由于工程施工业务一般在露天环境下进行，施工进度受气候条件影响较大，冬季低温、雨雪天气等恶劣气候环境会导致施工进度延缓，春节前后为施工淡季。

5.若证券监管机构未来调整集配套资金的监管政策，公司将根据相关政策对本次交易的集配套资金总额、发行对象数量、发行股份数量、用途等进行相应调整。集配套资金的用途本次集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于建工集团投项目建设或补充流动资金等。