公司法利润分配(公司法关于股东利润分配的规定)

备查文件公司第四届董事会第十一次会议决议；公司第四届监事会第十一次会议决议；公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室。备查文件第二届董事会第十四次会议决议；第二届监事会第十二次会议决议；独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生金额为准。召开会议的基本情况股东大会届次：2021年度股东大会。

上述议案7关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司需回避表决。本年度不送红股，不以公积金转增股本。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，有限责任公司依照本法第三十四条的规定分配；股份有限公司按照股东持有的股份比例分配，股份有限公司章程规定不按持股比例分配的除外。

或者，在完成相应的工商变更登记前，标的公司将受让方名称记载于公司股东名册后，受让方实际取得标的公司股东资格。登记时间：2022年5月18日上午9:30一11:30，下午14:00一17:00。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行股票。

我们同意该利润分配预案。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

合同签订后，双方按约履行。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2021年度利润分配预案的合法性、合规性2021年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。而乙公司则认为，产权交易合同关于期间盈亏由原股东承担的约定合法、合理，甲公司在期间内并非标的公司股东，标的公司无须向其分配利润或承担亏损，对甲公司而言，只有履行产权交易合同约定的义务。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

异地股东可用信函或传真方式登记。相关风险提示本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。公司监事薪酬方案公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，薪酬由其工资、奖金和津贴构成，具体根据公司董事、监事及高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定；未担任实际工作的外部监事，不在公司领取薪酬。